时间：2020-02-10 | 栏目：业界 | 点击：次
近年来,网络诈骗类犯罪严重侵害人民群众的财产安全和合法权益。犯罪分子从实施诈骗到后期的销赃、洗钱,各个阶段分工明确、组织严密,形成相关的灰黑色产业链。作为国内领先的互联网直播平台,YY直播也同样面临着网络诈骗犯罪的侵害。
2019年,为打击网络诈骗侵害平台和用户的违法犯罪,YY直播安全团队重拳出击并积极联合协助全国各地警方破获网络诈骗、洗钱案件600百余起,抓获30余名违法犯罪人员,涉案金额上千万元,有力维护了直播行业的生态健康和用户的财产安全,也在反诈骗攻坚战中取得了新的成果。
查获多起刷单、冒充客服的网络诈骗案
据了解,大量受害用户被诈骗分子以充值刷单、冒充客服、二手交易平台交付定金等方式实施网络诈骗,大量赃款通过电商平台、游戏平台以及其它互联网平台进行流转。其中,也有诈骗分子通过提供付款二维码的方式诱导被骗事主充值购买YY平台虚拟货币,致使有部分诈骗资金流入YY平台。这也让打击网络诈骗,成为YY平台的重要工作之一。
2019年1月,YY安全团队与佛山警方联手打掉在YY平台冒充客服以充值返现方式诈骗黄某14万元的违法案件。基于此案件,YY安全团队继续深挖线索、梳理资料证据,并会同佛山警方打掉在山西、北京、湖南、安徽等地冒充YY客服诈骗团伙3个,刑事拘留犯罪嫌疑人11名。
2019年10月,广西贵港市群众冯某反馈称其在QQ上参与兼职刷单被骗充值Y币3000余元。YY安全团队通过研判分析案件线索,并将情况同步贵港警方。通过YY与贵港警方高效联动,专案组10多名民警在2019年11月分赴黑龙江绥化、山东青岛、河北唐山等三地开展打击收网行动,共抓获犯罪嫌疑人9名及缴获涉案物品一批。该案串并案件有19起涉及多个省市,涉案金额20余万元。
成功打掉多个网络诈骗黑色产业链
在打击网络诈骗过程中,YY安全团队还发现,有诈骗分子在诱导用户购买YY平台虚拟货币后,还勾结币商通过向有需求的用户进行兜售变现。针对该情况,YY安全团队发挥自身掌握大量数据的优势,积极分析研判,配合公安机关对诈骗嫌疑人和币商组成的黑色产业链进行严厉打击。
2019年6月,一名乘坐列车的陈姓旅客向乘警报警称其在乘车期间,通过QQ添加一名自称可提供淘宝刷单返利工作的谢某,对方以淘宝刷单给予报酬为由,诱骗受害人陈某多次扫描其提供的付款二维码充值购买YY平台的虚拟货币,累计骗取人民币8995元。对此,YY安全团队积极配合西安警方进行数据研判分析,深挖犯罪嫌疑人和上下游币商的相关信息。在YY平台的积极协助下,“6.25”系列电信诈骗案被西安铁路警方成功告破。该案涉案嫌疑人30余名,涉案资金近800万元,受害人达数百人,案件涉全国19个省、市、自治区。
在2019年7月,YY安全团队还联合浙江缙云警方,从一起4万元的网络诈骗案中牵出并成功打掉一条利用YY进行洗钱的黑色产业链,并迅速将涉嫌帮助诈骗分子洗钱的犯罪嫌疑人董某某、高某某、邹某某、熊某某抓获归案,受害者被骗的4万元也已部分返还。经查,该案涉案资金流达上千万元,案件侦办工作仍在进行中。同时,在江苏江阴市群众高某2019年7月被刷单诈骗的6337元案件中,YY安全团队与江阴警方紧密合作,成功抓获嫌疑人3名,并涉及诈骗上游币商,其中有一名币商近一个月涉案金额达400余万元,该案目前还在侦查过程中。
完善平台反诈防御体系
在对外积极与多地公安厅反诈中心建立良好的沟通合作机制,配合全国公安调查取证共同推进诈骗类案件更高效的侦破,避免第二次犯罪再发生的同时,YY在内部也积极完善反诈骗的防御体系。
据悉,YY内部由多个相关部门组织成立了反诈小组,对内积极研究反诈策略、自查排除漏洞、专人对接反诈事务,一旦接到电诈投诉后第一时间冻结相关账号内余额,快速检测涉诈资金流向并立即关停相关服务。在产品设计上,设置充值、支付、弹窗等多重安全醒目提醒,同时将AI技术应用在反诈体系中,开发单笔资金保护性锁定功能,对交易过程精细化管理和风控,对可疑账号进行拦截,同时建立可疑止付数据库,对库内风险帐号进行排查限制或封禁等。YY自2018年12月上线的全新反诈数据系统后,半年内就阻断超过3万高风险账号,全年阻断的高风险账号达到5.4万,维护了众多用户的财产安全。
不仅如此,YY平台制作了系列趣味反诈短视频内容,供用户了解当前常见的诈骗方式以提高警惕,诸如骗术之冒充好友、冒充官方、账号解封等,累计播放量超过10万,还通过安全专题和反诈案例的讲解,普及防骗知识,提升用户防骗意识。另外,YY积极参加权威机构组织举办的反诈短视频分享会,通过线上线下联动,努力打造更完善的反诈体系。
为打赢反诈攻坚战,YY也将持续结合平台优势和多年的反诈实战经验,在进一步完善平台自身反诈防御体系的同时,与全国更多地区公安机关协作,积极探索更高效的反诈工作新模式和合作机制,持续深化警企合作,严厉打击网络诈骗以及网络诈骗黑色产业链,营造更安全的网络环境。